9月13日晚間，海聯(lián)金匯（002537）公告，公司三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“聯(lián)動商務(wù)”）被國家外匯管理局北京市罰沒8470.84萬元。

具體來看，因聯(lián)動商務(wù)于2020年7月至2023年8月期間為3家跨境商戶辦理購匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過程中，對交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，國家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)規(guī)定，沒收聯(lián)動商務(wù)違法所得38.73萬元，處8432.11萬元罰款，罰沒款合計8470.84萬元人民幣。

海聯(lián)金匯表示，公司將按照行政處罰決定書的要求及時繳納罰款，本次行政處罰所涉及的金額將計入公司當(dāng)期損益，預(yù)計將減少公司2024年凈利潤8470.84萬元。

值得注意的是，這已經(jīng)是聯(lián)動商務(wù)本月內(nèi)第二次遭到處罰。中國人民銀行北京市分行網(wǎng)站日前披露的行政處罰信息顯示，聯(lián)動商務(wù)被罰290萬元，時任副總經(jīng)理被罰15萬元，處罰決定日期為9月4日。

聯(lián)動商務(wù)涉及的違法行為類型為：未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴(yán)格落實商戶實名制要求；未按規(guī)定保存特約商戶申請材料、資質(zhì)審核材料等檔案資料；未按規(guī)定設(shè)置特約商戶的收單賬戶。

公開資料顯示，聯(lián)動商務(wù)成立于2003年，面向金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)提供綜合性信息科技服務(wù)，助力政府機(jī)構(gòu)推進(jìn)科技監(jiān)管與智慧政務(wù)建設(shè)。2016年，聯(lián)動商務(wù)通過重大資產(chǎn)重組成為海聯(lián)金匯全資子公司。

今年4月，海聯(lián)金匯公告，為進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司與天津同融電子商務(wù)有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬轉(zhuǎn)讓聯(lián)動商務(wù)100%股權(quán)。值得一提的是，受讓方天津同融為抖音集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司，天津同融同時持有抖音支付的牌照主體——合眾易寶100%股權(quán)。