因籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)而停牌的三超新材（300554）8月4日晚間披露了相關(guān)進(jìn)展，股票也將自8月5日(星期二)開市起復(fù)牌。

據(jù)公告，2025年8月1日三超新材股東鄒余耀、劉建勛與無錫博達(dá)合一科技有限公司(下稱“博達(dá)合一”)、無錫博達(dá)新能科技有限公司簽署《關(guān)于南京三超新材料股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定博達(dá)合一分兩期以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式合計(jì)受讓鄒余耀、劉建勛持有的公司1898.54萬股股份。

其中，第一期股份轉(zhuǎn)讓為博達(dá)合一受讓鄒余耀持有的600萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的5.25%)、劉建勛持有的425萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的3.72%)，合計(jì)受讓公司1025萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的8.97%)；第二期股份轉(zhuǎn)讓為博達(dá)合一于2026年6月30日前(或鄒余耀與博達(dá)合一一致同意的其他期限內(nèi))，完成鄒余耀持有的公司873.54萬股股份的交割。

同日，博達(dá)合一分別與鄒余耀、劉建勛簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，自第一期交割日起，鄒余耀同意無條件地將其屆時(shí)持有的公司剩余全部股份所擁有的表決權(quán)(含提名權(quán)、提案權(quán)，下同)全部放棄，直至第一期交割日起60個(gè)月屆滿且博達(dá)合一屆時(shí)持股比例超過鄒余耀及其一致行動(dòng)人(如有)的合計(jì)持股比例5%(公司總股本的5%)之日。自上市公司向特定對象發(fā)行股票完成之日或第二期交割日(以孰晚為準(zhǔn))起，鄒余耀屆時(shí)持有的50%股份的表決權(quán)予以恢復(fù)，剩余50%股份的表決權(quán)仍按照上述約定放棄。自第一期交割日起，劉建勛同意無條件且不可撤銷地將其屆時(shí)持有的公司剩余全部股份所擁有的表決權(quán)全部放棄，期限為永久。

此外據(jù)披露，2025年8月1日，三超新材召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了公司2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的相關(guān)議案。同日，公司與博達(dá)合一簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，博達(dá)合一擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司向特定對象發(fā)行的全部1247.5萬股股票。三超新材本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過2.5億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

公告顯示，第一期股份轉(zhuǎn)讓、第二期股份轉(zhuǎn)讓、鄒余耀和劉建勛表決權(quán)放棄事項(xiàng)為不可分割的整體，且不以向特定對象發(fā)行股票或向特定對象發(fā)行股票完成為前提。第一期交割及表決權(quán)放棄完成后，公司的控股股東變更為博達(dá)合一，實(shí)際控制人變更為柳敬麒。

博達(dá)合一為控股平臺公司，主要通過控股子公司博達(dá)新能開展業(yè)務(wù)。博達(dá)新能是一家具備境內(nèi)外供應(yīng)鏈整合能力的全球化光伏組件品牌企業(yè)，主要產(chǎn)品為光伏組件、電池片及硅片。

三超新材主營產(chǎn)品之一的電鍍金剛線主要用于光伏硅材料、藍(lán)寶石、磁性材料等硬脆材料的切割加工，近年來行業(yè)競爭持續(xù)加劇。一方面，受光伏全產(chǎn)業(yè)鏈出清庫存及海外關(guān)稅壁壘的雙重影響，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩，金剛線的需求受到抑制；另一方面，金剛線廣闊的市場前景吸引眾多參與者加入市場競爭，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，產(chǎn)品價(jià)格及毛利率逐年下降。

在2024年歸母凈利潤大幅虧損1.41億元，同比下滑623.64%后，2025年一季度，三超新材再度報(bào)虧625.58萬元，同比下滑267.47%。

在此背景下，通過引入“新主”募資補(bǔ)流償貸被該公司寄予厚望。

三超新材認(rèn)為，此番募集資金到位后，公司營運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充，有助于公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、加大技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入，進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)調(diào)整能力與市場競爭力，在不斷變化的市場環(huán)境中保障公司業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展。

該公司坦言，補(bǔ)充營運(yùn)資金主要依賴銀行借款，近年來公司借款占總資產(chǎn)的比例不斷提高。銀行借款的增加推升了財(cái)務(wù)成本，進(jìn)而對公司盈利能力形成一定侵蝕。通過本次發(fā)行并募集資金，公司旨在優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升直接融資比重，有效降低財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，從而增強(qiáng)公司盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。